11-01-2018 14:50

Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов»

Французское руководство, наверняка, не подозревает, что в их дочернем банке в Украине через счета многочисленных фиктивных фирм прокачивались миллиарды гривен
20-12-2014 19:08

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Киеве центр по незаконной конвертации денежных средств с оборотом свыше 1 миллиарда гривен
09-10-2014 14:38

Милиция разоблачила конвертационный центр в Киеве с оборотом в 3,6 млрд грн

Правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, при обыске изъято наличными средствами более 3,9 млн грн
20-08-2014 09:25

МВД: разоблачен конвертцентр с годовым оборотом около 9 млрд грн

Работники департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины пресекли деятельность конвертационного центра с годовым оборотом около 9 млрд гривен
08-07-2014 17:08

Прокуратура: в Запорожском обкоме КПУ выявлен конвертационный центр

В Запорожском областном комитете Коммунистической партии Украины работал конвертационный центр