12-01-2018 15:12

СМИ: Яценюка и жену Авакова подозревают в отмывании денег

По мнению экспертов, Яценюк и супруга главы МВД могли продать свои доли в телеканале «Эспрессо» для отмывания средств
20-12-2017 14:10

Deutsche Welle нашла украинские миллионы в австрийских Альпах

В былые времена австрийский Земмеринг был иконой альпийского туризма. Вернуть славу курорту взялись загадочные украинские инвесторы
21-11-2017 14:17

Депутат: Ляшко соврал о своих выигрышах в лотерею

Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин
26-10-2017 11:52

Эксперт: Выигрыш Ляшко в лотерею - лучший способ отмывания денег в мире

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко очередной раз выиграл в лотерею. Его выигрыш составил 571 тысячу гривен
24-05-2017 16:08

Аваков: В Украине проводится наибольшая антикоррупционная спецоперация

Для проведения спецоперации по задержанию участников налоговых «схем» прошлой власти привлечены свыше 2 тысяч правоохранителей, а также 500 военных прокуроров
28-10-2016 13:35

Великобритания готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров

Весной 2017 года в Англии ожидается прорывная реформа в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией – введение unexplained wealth order.
21-04-2016 18:14

В Германии ежегодно отмывается до 100 млрд евро

В ФРГ общий объём отмываемых средств оценивается в более 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя
05-02-2015 22:06

В Румынии арестован руководитель крупнейшего информагентства

Румынские правоохранители на сутки задержали директора крупнейшего информационного агентства в стране
30-12-2014 15:10

СМИ: Швейцария расследует отмывание денег со стороны нардепа Николая Мартыненко

Депутату от "Народного Фронта" Николаю Мартыненко угрожает штраф в 1 миллион франков и 5 лет тюрьмы
10-12-2014 21:00

Швейцария начала уголовное расследование в отношении топ-менеджеров "Газпрома"

Власти Швейцарии подали в суд на двух руководителей российской государственной компании "Газпром"

Страницы